第165章 交叉持股，老赖挂名（1/2）
七楼那间是空壳。可赵德生说过，德兴大厦十四楼还有一家金诚国际，门开着，生意照做。
一家在登报注销，一家在接着收钱。陈凡决定先把股权的底子翻出来。
第二天一早，许律师把德兴大厦那家公司的工商登记材料调了过来。
金诚国际劳务，注册资本五百万，法定代表人韩长生，注册地址火车站附近德兴大厦十四楼。
十四楼。火车站周边的写字楼，天然等着南来北往的务工者。选址不是巧合，是精准狩猎。
陈凡把名字输进系统的关联分析模块。屏幕上弹出一张股权穿透图。
金诚国际劳务的股东是两家企业。唐氏控股占股百分之六十，顺达人力资源占股百分之四十。
唐氏控股他熟，唐德明的壳。顺达人力资源穿透下去，指向一家鼎鑫投资。鼎鑫投资的股东名单里，又出现了唐德明的名字。
他没有停，继续往下挖。
鼎鑫投资百分之三十的股份，挂在一家叫恒通企业管理的公司名下。恒通的股东，是顺达人力资源。顺达的另一个小股东，又是唐氏控股全资设立的一家咨询公司。
陈凡在纸上画出箭头。金诚国际控股顺达的母公司，顺达控股的鼎鑫又回头持有金诚国际股东的股份。三家公司绕成一个环，你中有我，我中有你。
股权迷宫。
手机响了，许律师。
“材料看了？”许律师问。
“看了。股权穿透到底，唐德明。而且不是简单的两层持股，三家公司交叉持股，绕了一个环。”
“交叉持股是老手法了。”许律师说，“股东之间互相持股，账目上每家公司都有投资收益，资金在环里转一圈，来源就说不清了。”
他接着说：“查账的时候，你问他这笔钱哪来的，他说是投资收益。问投资哪来的，他说是股东注资。绕来绕去，把人绕晕。”
“环的中心是唐德明。”
“对。可工商登记上，唐德明三个字一次都没出现在金诚国际的股东栏里。”许律师的声音很沉，“他站在环外面，让壳公司互相持有。”
“将来打官司，你告金诚，金诚说资产在鼎鑫。你告鼎鑫，鼎鑫说我们只是投资股东。执行的时候，每家账上都没钱。”
“人也一样。”陈凡说，“七楼那家的法人是宋志远，十四楼这家的法人是韩长生。两个名字，一套人马。”
“挂名法人。”许律师说，“韩长生我顺手查了，跟宋志远一样，身上背着失信记录，限制高消费。这种人最好找，给点钱就让你挂名，反正他已经没什么可失去的。”
陈凡把韩长生的名字圈起来。“失信被执行人开公司收钱，受害者把钱打进公账。”
“说到钱，”许律师顿了顿，“我手上接了五个外来务工者的求助，全是德兴大厦那家收的。最多的交了六万八，最少的三万二。我整理了一份名单，连名带姓带金额，发你了。”
“多少人？”
“我手上十七个。姓名、年龄、籍贯、被骗金额都有。”
陈凡打开名单，一行一行看。
马永福，五十二岁，中原洛城人，木工。备注栏写着：交了五万八，没出成国，被“转岗”至恒达化工园区做设备清洗工，出现咳血症状。
恒达化工。
这个名字在第八条业务线上。化工原料，核心企业就是恒达化工。
第五条线骗人，第八条线用人。骗不出去的人，转手塞进自己的化工厂干高危活。没有劳动合同，不知道接触的是什么化学品。
“许律师，名单里有个马永福，五十二岁木工，被分到恒达化工了。”
“恒达化工？”许律师停顿了一下，“那个名字我有印象。前两年有人告他们排污，后来没下文了。”
“我去看看。”
“你一个人？”
“先摸情况。”
许律师沉默两秒。“注意安全。法律上的事随时找我。”
他又补了一句：“还有，股权那条线你别放，交叉持股的环再绕，资金总有出口。盯住钱最后从哪个口袋出去。”
“明白。”
挂了电话，陈凡把资金流调了出来。
金诚国际劳务的对公账户，过去一年流水很大。定金三千、尾款两万、服务费五万八，一笔一笔从全国各地汇进来。
钱进来之后，停留时间从不超过二十四小时。
当天或第二天，大额款项分成几笔，转入几个个人账户。账户名分别是韩长生、宋志远，还有两个陈凡没见过的名字。钱进了个人账户，去向就散了：购车、珠宝行、会所消费、还信用卡、转账给另一家空壳公司。
公账过路，私账落脚。刘叔的话一个字不差。
更有意思的是时间线。韩长生名下那张卡，在成为金诚国际法人之前半年，就已经因为另一起债务纠纷被列为失信被执行人。宋志远更早。
也就是说，这两个人在开公司收钱的时候，本身就是欠债不还、被限制高消费的老赖。
从开张第一天起，他们就没打算还钱，也没能力履约。
下午，刘叔来了通玄馆，进门先看了一眼桌上的股权图。
“画得挺热闹。”他拉过椅子坐下，“我给你补个事。火车站那几栋楼，金诚的人前阵子又租了新办公室，在城北，换了个名字叫“华盛出入境”。”
“这么快就找好下家了？”
“老手都这样。”刘叔说，“七楼注销，十四楼接着，城北再开一个新的。一套人马，三块牌子。”
他掰着手指：“老乡们在火车站碰到的叫金诚，等找到德兴大厦，那边说我们是独立公司，跟万达那家没关系。你再追到城北，牌子又换了。”
“注销的公司当死壳挡官司，活着的公司接着收钱。”
“就是这个理。”刘叔指了指股权图上环的位置，“你这几个圈画得对。我再问你一句，环里转的钱，最后出在哪？”
“个人账户。韩长生、宋志远他们几个。”
“再往后呢？”
陈凡看着图，没立刻答。
“个人账户就是终点？”刘叔摇头，“韩长生这种老赖，卡里真留得住钱？钱到他卡上，他自己还赌债、还旧账都不够。他过一道手，还要再往上交。”
“交给唐德明。”
“对喽。”刘叔端起茶杯，“所以这个环不是为了藏钱，是为了藏人。钱顺着环走，最后归到一个总口袋。你要断他的钱路，得找到这个总口袋。”
傍晚，陈凡关了白板上的灯，出门去德兴大厦。
二十层老写字楼，外墙瓷砖脱落大半，底层挤着小旅馆、快餐店和劳务中介。十四楼电梯要刷卡，他走楼梯上去。
走廊里挂着好几家公司的牌子，金诚国际门面最大，玻璃门上贴着“出国劳务，月薪过万”。
他推门进去。前台女孩立刻站起来。
“您好，咨询出国劳务吗？”
“随便看看。”陈凡说，“老乡说你们这儿能办出国务工？”
“可以的。”女孩递来宣传单，“海外岗位多着呢，建筑工、焊工、厨师、流水线工人，月薪一万五到三万，签正规合同。”
宣传单上印着穿工装的工人在海外工地的照片。底部一行小字：“最终签证类型以实际办理结果为准。”
翻译成大白话，承诺工签，实际办成商旅签你也别来找我。
“费用怎么算？”
“看去哪个国家。”女孩说，“远一点的总费用八万六，先交两万定金，匹配到雇主后交尾款。”
“匹配不到雇主呢？定金退吗？”
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